涉及金额5.4亿美元,网络犯罪分子正通过 RenBridge 跨链平台洗钱

据The Record网站消息,一些黑客和加密货币盗窃者正在转向所谓的跨链平台洗钱,并试图避免执法部门追踪和冻结他们的非法收益。

涉及金额5.4亿美元,网络犯罪分子正通过 RenBridge 跨链平台洗钱

根据区块链分析公司 Elliptic 本周发布的研究报告,在过去3年中,名为 RenBridge 的平台已被用于洗钱至少 5.4 亿美元的加密货币,该平台允许在不同的区块链网络之间无缝移动资产,例如将比特币转换为以太坊区块链。

目前。一些跨链桥被合法地用于帮助较新的加密货币与更通用的数字资产竞争,但这些平台也越来越受到网络犯罪分子的青睐,相比那些受监管的加密货币交易所,这些新型平台往往不会要求对客户进行过多的身份识别并向执法部门提供信息。

根据研究,一些最臭名昭著的网络犯罪集团已经使用了这些服务,比如攻击了哥斯达黎加政府而出名的Conti,通过 RenBridge 洗钱超过 5300 万美元;而 Ryuk 洗钱超过 9200 万美元,目前转账仍在进行中。

Elliptic 表示,在过去两年中,RenBridge还被用来清洗从交易所和去中心化金融服务中窃取的至少 2.67 亿美元加密货币资产,其中包括从日本加密货币交易所 Liquid 盗窃的 3380 万美元,该公司在去年 8 月与朝鲜有关的一次攻击中总共损失了 9700 万美元。

据 Chainalysis 的数据, 网络犯罪分子长期以来一直滥用加密货币的去中心化和不受监管的性质,使他们在去年洗钱86 亿美元。尽管加密货币为网络犯罪分子提供了一些匿名性,但它们并非无法追踪。网络犯罪分子不得不利用各种工具来隐藏被盗数字资产的来源。

Elliptic 的研究强调了跨链网络所带来的威胁:通过在区块链网络中轻松转移资金来隐藏被盗资金的来源。 Elliptic 研究人员写道:“RenBridge 等区块链桥对监管机构构成了挑战,因为没有中央服务提供商可以促进这些跨链交易。” “金融行动特别工作组 (FATF) 最近在其关于虚拟资产风险的最新报告中指出了通过‘链式跳跃’进行的洗钱活动,但如何监管此类活动仍有待观察。”

参考来源:Report: Ransomware gangs, fraudsters laundered $540 million through RenBridge platform

本文作者:Zicheng, 转载请注明来自FreeBuf.COM

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